本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(资料图)

特别提示：

证券代码：002929          证券简称：润建股份

债券代码：128140          债券简称：润建转债

转股价格：人民币26.20元/股

转股期限：2021年6月15日至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日）

一、 可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元，期限为6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日），初始转股价格为26.55元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

因公司2020年度权益分派实施，以股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税），润建转债转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，于2021年6月7日生效。具体内容详见公司2021年6月1日披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

因公司2021年度权益分派实施，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），润建转债转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，于2022年7月11日生效。具体内容详见公司2022年7月4日披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度，“润建转债”因转股减少9,000元（90张），转股数量为342股；截至2022年12月31日，“润建转债”剩余可转债余额为1,089,587,100.00元（10,895,871.00张）。

公司股份变动情况具体如下：

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注：2022年9月30日至2022年12月31日期间，处于公司2020年股票期权激励计划第二个可行权期，股权激励对象行权及董监高持股变动导致公司股本和限售股变动。

三、其他

四、备查文件

1、截至2022年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“润建股份”股本结构表；

2、截至2022年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“润建转债”股本结构表。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日