本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

本次发行的可转换公司债券中，债券持有人常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”）及其一致行动人常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）合计配售“银微转债”2,119,820张，占发行总量的42.40%。

(资料图片)

公司于2023年2月17日收到债券持有人银河星源的告知函，获悉其于2023年2月13日至2023年2月17日期间，通过上海证券交易所债券交易系统以大宗交易方式合计减持“银微转债”500,000张，占发行总量的10.00%。

债券持有人银河星源及其一致行动人银江投资、银冠投资持有“银微转债”及变动明细如下：

单位：张

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特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

董事会

2023年2月20日