证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-085

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

转债代码：113051 转债简称：节能转债

(相关资料图)

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

中节能风力发电股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：投资设立哈电节能风力发电有限公司

●投资金额：660万元

●特别风险提示：本次设立合资公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于与哈电风能有限公司共同出资设立合资公司的议案》，批准公司与哈电风能有限公司（以下简称“哈电风能”）共同出资设立哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“哈电节能”），注册资本金为人民币1,000万，其中公司出资660万元持股66%，哈电风能出资340万元持股34%。

本次投资设立哈电节能不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：人民币1,000万

法定代表人:李龙元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以工商注册登记为准）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司与哈电风能共同出资成立合资公司哈电节能是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求，且在哈电节能设立完成后，负责湖南临澧地区风电项目的开发与建设。本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

本次设立合资公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-084

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

中节能风力发电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年9月8日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年9月16日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了《关于与哈电风能有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

同意公司与哈电风能共同出资成立哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本人民币1,000万元，其中公司出资660万元持股66%，哈电风能出资340万元持股34%。同意由哈电节能风力发电有限公司作为项目开发建设主体开展相关具体工作。同意授权公司管理层负责办理哈电节能风力发电有限公司注册成立相关具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2022年9月17日在上交所网站上披露的《关于公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-085）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2022年9月17日