证券代码：605069      证券简称：正和生态       公告编号：2023-038

【资料图】

   北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十三次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023

年 8 月 22 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2023 年 8 月 23

日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6

名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法

规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环

境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》

                        （公告编号：2023-040）。

  特此公告。

               北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

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