杭州热电集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

证券代码：605011                           证券简称：杭州热电

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证券代码：605011                         证券简称：杭州热电

               杭州热电集团股份有限公司

    为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简

称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》

                              、

《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，

请出席股东大会的全体人员遵照执行：

    一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团

股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防

止不当行为影响其他股东合法权益。

    二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和

登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办

理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于

员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会

议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股

东和股东代表无权参加会议表决。

    三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的

登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场

要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方

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式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及

代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股

东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权

代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、

监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问

题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公

司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间

控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

    四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东

及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，

应在表决票中每项议案下设的“同意”

                、“反对”

                    、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统行使表决权进行投票。

    五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务

人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一

名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决

结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网

络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次

投票结果为准。

    八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的

正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状

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态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

    九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照

及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益

的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2023 年 7 月 3 日下午 14:30

现场会议地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其

他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的

有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

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（十一）签署股东大会会议决议及会议记录

（十二）主持人宣布会议结束

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议案一：

              关于补选第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的

规定，原董事许阳先生已辞去董事一职，现董事会提名刘祥剑先生为

公司董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事

会届满日止。

    以上议案提请本次股东大会审议。

    附件：

      《刘祥剑先生简历》

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附件：

               刘祥剑先生简历

    刘祥剑先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭

州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建

设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资

产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限

公司党委书记、董事长；现任杭州热电集团股份有限公司党委书记。

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议案二：

              关于补选第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的

规定，原监事胡利华女士已辞去监事一职，监事会提名范叔样先生为

公司监事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事

会届满日止。

    以上议案提请本次股东大会审议。

    附件：

      《范叔样先生简历》

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附件：

               范叔样先生简历

    范叔样先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公

司职员；杭州市燃气(集团)有限公司人力资源部(政治部)副经理；杭

州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理(主持工作)、办

公室副主任(主持工作)、办公室主任、综合办公室(党群办公室)主任；

杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任杭州热

电集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

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