处罚显示,拉卡拉具体违规事由包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

据中国人民银行北京分行,因违反反洗钱相关规定,拉卡拉被罚875.4万。


(资料图片仅供参考)

具体违规事由如下:

1、未按照规定履行客户身份识别义务;

2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

3、与身份不明的客户进行交易。

同时,时任拉卡拉副总裁的吴某,因对三种违法行为负有责任,被罚款9.68万。

资料显示,拉卡拉成立于2005年,是首批于2011年获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的第三方支付机构,于2019年4月25日登陆深交所。

业绩方面,此前,拉卡拉披露2023年半年度业绩报告显示,上半年,实现营业收入为29.69亿元,同比下滑1.37%;净利润为5.11亿元,同比增长54.69%。

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