证券代码：000972                   证券简称：中基健康   公告编号：2023-076 号

                     中基健康产业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

(资料图)

遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   现场会议时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 11:00；

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 6 月 27 日 9:15—9:25，

年 6 月 27 日上午 9:15～下午 15:00；

   会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；

   会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

   会议召集人：公司董事会；

   会议主持人：董事、总经理王长江先生；

   会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律

法规、部门规章和《公司章程》的规定。

   出席会议总体情况

   根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表

股份 257,656,863 股，占本公司总股本的 33.4062%。

   现场会议出席情况

   出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 255,736,363 股，占本公司总股本

的 33.1572%。

  参加网络投票情况

  通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 1,920,500 股，占本公司总股本的 0.2490%。公司

部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通

过了下列议案：

  表决结果为：同意 255,739,163 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.2557%；反

对 1,917,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.7443%；弃权 0 股, 占出席会议具有

表决权股东所持表决权 0% 。

  中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,969,940 股，占出席会议中小投资者所持股份

的 94.1689%；反对 1,917,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 5.8311%；弃权 0 股,占出

席会议中小投资者所持股份的 0%。

  本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

  上述议案内容已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意

见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合

法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

的法律意见书。

  特此公告。

                                     中基健康产业股份有限公司董事会

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