近日,四川省德阳市某单位出纳人员突然接到“银行”的“单位账户年审”电话通知,信以为真后,加入群聊,结果一步步落入圈套,被骗子以冒充单位领导的方式骗走15万余元,所幸德阳警方快速行动,成功挽损。


(相关资料图)

“不好了,不好了,警察同志,我被骗了,我单位银行卡里的15万余元钱被骗走了,赶快给想想办法吧。”2022年12月26日,德阳市某医院工作人员刘女士拨打110电话报警求助。

据刘女士介绍,她是德阳市某医院的一名出纳,当天上午,她正在办公室忙碌,突然接到一名自称是医院开户银行的工作人员打来的电话,通知医院的账户需要年检,让医院准备资料去银行办理,需要带上医院法人身份证、开户许可证、营业执照副本,以及“三章”。

随后,对方以发送一份法人授权委托书为由要求添加刘女士QQ,刘女士心想确实到了年底,该是对公银行账户年检的时候了,于是就添加了对方,准备接收资料。

添加QQ好友后,刘女士被拉进一个QQ群,群名正是刘女士工作医院的名称,而该群内成员除了刘女士之外还有医院的领导,刘女士便以为这就是医院领导拉的工作群。

在QQ群里,医院两位“领导”先是客气地向刘女士询问对公账户的年检情况,随后让刘女士看下医院账户还有多少余额,并说有一笔合同保证金要支付。

医院“领导”第一次截图给了刘女士一个账户让其转款,但发现那个账户不能用,随即,医院“领导”又换个账户让刘女士转款过去。刘女士赶紧照办,先后分两次转款15万余元给了医院“领导”。

过了一会儿,医院“领导”问刘女士其他账户还有多少余额,刘女士这时候才发现不对劲,于是拨打医院领导手机,方知上当受骗,随即报警。

了解情况后,德阳市公安局经开区分局立即开展止付立案工作,对嫌疑账号进行冻结。

由于公安机关反应迅速,受害人被骗的15万余元尚未被犯罪嫌疑人取走,最终被成功冻结在嫌疑账号内,挽回了受害人被骗的全部损失。

目前,公安机关正在开展资金返还工作,案件正在进一步办理中。

诈骗手法分析

此类诈骗共分三步:

首先,诈骗分子冒充银行工作人员,以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”骗取财务人员信任。

随后,诈骗分子将财务人员拉入QQ群,群里有“老板”“经理””领导“等人员,“老板”在群里叮嘱财务人员跟进银行账户年检事宜,进一步骗取财务人员信任。

最后,“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务人员立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

温馨提醒

接到陌生电话不要轻易相信,不要按照对方的指示进行操作。要严格财经制度,严格财务管理,涉及通过网络通讯工具进行钱款支付等操作时一定要当面核实清楚。一旦发现被骗,保留好证据,立即报警。

来源丨熊猫反诈

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