长江日报大武汉客户端6月26日讯(记者魏娜 通讯员徐天羿)带着拦截下来的48万元现金,到河南郑州一乡村去与诈骗团伙的上线接头,盯着取走诈骗款的“车夫”,一举将一个为诈骗团伙洗钱的“车队”抓获。26日,东湖高新警方披露,近期查获一个涉及诈骗、洗钱的犯罪链条。

抓捕现场。(通讯员徐天羿 摄)

假“老板”骗走了98万元公款


(资料图片)

6月2日,光谷一家企业的财务小张被“老板”拉入群后,按“老板”吩咐转了一笔98万元的货款。转完就发现不对,立刻当面向老板确认,果然被骗了,立即向辖区茅店派出所报案。

接到报警后,东湖高新公安高度重视,想要挽损,必须争分夺秒与时间赛跑,合成打击一体化中心迅速研判转账账户持有人和洗钱路径,一般汇款账户称为一级卡,赃款会在第一时间迅速分散至多个二级卡内并被取出,再想挽损就难了。经过调查,一级账户的开户行在四川宜宾,98万元又被转到了山东聊城和河南新乡两个二级账户。

东新警方一边跟银行沟通,希望能拦截住被骗资金,另一边,三路民警迅速出发,前往3个账户所在地调查取证、追赃挽损。前往四川宜宾的民警迅速回话,账户持有人通过网络转账转移诈骗资金,本人一直没有露脸,暂时找不到行踪。

另一路民警袁达奇、杨凌捷辗转山东聊城、烟台等地追踪账户持有人李某,根据银行的取款记录和视频监控,发现李某在多地、分多次取走了账户内的50万元。在当地警方的协助下,武汉东新警方在山东莱阳抓获取款人李某,将其押解回汉。据李某交代,他分批取走50万元现金后,已经转交给了“上线”,而与上线的联系都是通过境外社交软件,相互间完全不认识,更不知道这笔钱现在的去向。

民警带着48万元现金去接头

办案民警单向阳赶到河南新乡时,另一张二级卡内的48万元也已经被取空,单向阳没有放弃,通过对比大量视频追踪发现,河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的行动轨迹,与取款人王某的车辆轨迹高度吻合。结合李某的供述,每次取钱时都会有“安保”的监督,这两台车应该属于同一洗钱团伙。

6月8日清晨,办案民警在租车公司提供的行车记录下,一路辗转至河南郑州,将出现在取款现场的王某等4人成功抓捕,并截获现金48万元。

经过突审,王某交代了一个层级分明,专门负责为诈骗团伙转移、洗白赃款的“车队”。“车队”内组织严密、分工明确,有负责提现的卡农、有负责盯钱,防止取款人私吞赃款的“安保”,有开车接送的“司机”。每次取款转移行动,“车队”都是临时搭建,互不相识,各自通过境外聊天软件与“上线”联系。

根据王某的聊天记录,8日下午就是他与上线交接诈骗款项的时间。“取款、接头、盯梢人员都是初次见面,正好给了我们机会”,为了进一步挖出主谋,民警单向阳、齐忠贺做出大胆决定,决定伪装成王某带着48万元现金继续去接头。

“接下来的现金交接环节,大概和银行取款一样,周围一定有‘安保’人员全程盯梢。”单向阳布置好队伍分工,叮嘱队员们时刻注意周边异常车辆和人员。

为防止暴露,民警单向阳、齐忠贺带领辅警换上王某等四人外套,手持联络“上线”的专用手机等待进一步指示。

抓捕现场。(通讯员徐天羿 摄)

“上线”遥控指挥:河边垂钓等接头

当日下午,“上线”通过聊天软件发来指示:交接地点定在郑州远郊的一处视野宽阔的农村小路边,接头对象的特征为“河边垂钓者”。

办案民警与当地派出所增援人员迅速赶到指定地点,此时,一名肤色黝黑的男子,头戴渔夫帽,手持钓鱼竿,“悠闲”地摇晃在乡间小路上,时不时四处张望,应该就是对接人。

“接头人已经到达指定地点,把钱给他!”伪装接头的民警开车刚靠近接头地点,“上线”就发来了指示,单向阳意识到“上线”就躲在不远处的监督交易全程,“交钱、盯住!”伪装民警将钱交给“钓鱼翁”后,蹲守民警一直尾随其后,看着对方上了小路上的一辆轿车后,拦截民警成功将车内4人抓获,全程遥控指挥的“上线”就在其中。

至此,涉案的8名诈骗、洗钱嫌疑人被成功抓获,目前已被刑事拘留,案件正在深挖中,成功拦截的48万元已返还给被骗企业。

据介绍,砺剑专项行动开展以来,东湖高新警方对违法犯罪行为发起凌厉攻势,力求电诈案件快侦、快破、快挽损,截至目前分局共破获电诈类警情194起,破案率增长22.5%。

【来源:长江日报】

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